公告本公司一○一年股東常會重大決議事項

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:本公司一○一年股東常會重要決議如下：一、報告事項：（一）一○○年度營業報告書。（二）一○○年度監察人查核報告書。（三）一○○年度背書保證情形報告。（四）一○○年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。二、承認事項：（一）通過一○○年度營業報告書及財務報表案。（二）通過一○○年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：（一）通過一○○年度盈餘轉增資發行新股案。（二）通過取得或處分資產處理程序部分條文修訂案。（三）通過股東會議事規則部分條文修訂案。（四）改選董事及監察人案。（五）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一、股東現金股利19,373,500元（每仟股配發300元）二、股東股票股利45,205,000元（每仟股無償配發70股）三、員工紅利996,215元四、董監事酬勞4,084,481元五、改選董事七名、監察人三名：怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳、南茂投資興業股份有限公司、南聯投資興業股份有限公司、洪醒、中華開發工業銀行股份有限公司、黃正安、楊俊賢當選董事，莊涵雯、黃博聞、許雅雄當選監察人。任期為：中華民國101年6年21日至104年6月20日。