公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、報告事項 (1)100年度營業報告書及101年營業計劃報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分派案。(每股配發現金股利4.5元) 三、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (2)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (3)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「公司股東會議事規範」部份條文案。 四、選舉事項 增補選二席獨立董事及二席監察人案。 當選獨立董事：陳中河 當選獨立董事：賀方涓 當選監察人：鄒炎崇 當選監察人：黃添榮 五、討論事項(二) 通過解除本公司董事競業之限制案。 六、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無