補充公告本公司101年減資暨現金增資發行新股相關事宜

公告序號：1主旨：補充公告本公司101年減資暨現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、依據：本公司按100年6月28日第三次關係人會議通過並經臺灣臺北地方法院100年7月15日裁定認可之再修正重整計畫，辦理減資新台幣4,691,150,000元(含普通股433,589,323股，面額每股10元，及私募特別股35,525,677股，面額每股10元)，暨現金增資發行新股5,000,000股，每股發行價格新台幣10元，總計發行金額新台幣50,000,000元。減資暨現金增資，業經奉行政院金融監督管理委員會101年4月5日金管證發字第1010011812號及行政院金融監督管理委員會101年4月5日金管證發字第10100118121號函核准申報生效在案。二、茲依公司法暨證券交易法相關法令規定，公告減資暨現金增資相關事項如下。(一)公司名稱：德寶營造股份有限公司(二)所營事業：1.E101011綜合營造業。(三)原定股份總額及每股金額：原登記資本額為新台幣伍拾玖億元整，分為伍億玖仟萬股，每股面額新台幣10元，已發行股份總額新台幣4,716,150,000元，分為471,615,000股(含普通股435,900,000股及私募特別股35,715,000股)，每股面額新台幣10元。(四)本公司所在地：新北市新店區民權路108號2樓之2。(五)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察二人，任期均為三年，連選得連任。(公司重整期間移交重整人三位、重整監督人三位監管)(六)訂定章程日：民國75年1月30日；最近一次修正日：民國98年5月22日。(七)本次減資暨現金增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.減資及其條件：(1)本次辦理減資金額為新台幣4,691,150,000元，撤銷已發行股份469,115,000股 (含普通股433,589,323股及私募特別股35,525,677股)，依減資基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，每仟股減少994.6990股，減資後未滿壹股之畸零股，授權重整人洽特定人按面額承受。(2)減少資本後發行股數及金額: 減資後實收資本額為新台幣25,000,000元，每股面額10元，發行股份總數為2,500,000股(含普通股2,310,677股及私募特別股189,323股)(3)減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。(4)本減資案依臺灣臺北地方法院100年7月15日裁定認可並確定之再修正重整計畫辦理。2.發行新股總額、每股金額及其他發行條件：(1)本次現金增資發行普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元 ，發行價格為每股新台幣10元，計新台幣50,000,000元。(2)本增資案依臺灣臺北地方法院100年7月15日裁定認可並確定之再修正重整計畫及依公司法第309條等相關法令規定辦理。(3)依公司法第267條第7項規定，所提保留原股東及員工的優先權，於重整不適用之，故本件重整中之增資案依再修正重整計畫第29~第31頁規定辦理，不足一股之畸零股及認購不足之股份，授權重整人按發行價格洽特定人認購。(4)本次增資發行新股，所有人均採同一價格認購。(5)本次增資發行新股之權利義務與原發行之普通股股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後已發行股份總數為7,500,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為75,000,000元整(含私募特別股1,893,230元)。(九)減資計畫目的：彌補虧損、改善財務結構。(十)增資計畫用途：充實營運資金及清償100%重整債權。(十一)代收股款銀行：聯邦商業銀行南京東路分行(十二)股款存儲專戶銀行: 聯邦商業銀行新店分行(十二)股款繳納日期: 自101年6月21日至101年6月22日止。(十三)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時將另行公告。(十四)本次現金增資公開說明書：詳見公開資訊觀測站。三、茲訂101年6月12日為減資基準日，依法自民國101年6月8日起至101年6月12日止停止辦理過戶，並俟主管機關核准變更登記後30日內發行記名式股票，請逕向本公司股務代理機構洽詢。股代名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址：台北市承德路三段210號B1聯絡電話：(02)2586-5859聯絡傳真：(02)2586-2750四、本公司最近三年度經日正聯合會計師事務所劉昇昌、陳儷文會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。