本公司董事會決議事項

1.事實發生日:101/06/142.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市前之公開承銷案。 (2)通過本公司101年第三季至第四季財務預算案。 (3)通過出具本公司100年4月1日至101年3月31日內部控制制度聲明書。