公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:101/06/192.發生緣由:依本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)通過申請登錄股票興櫃案。(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(四)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。(五)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。(六)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文。(八)全面改選第十二屆董事案當選名單：董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張俊仁、傅輝東、高省董事：久裕投資股份有限公司代表人：張天德、吳學騮、王明廷獨立董事：李威德、闕聖哲、陳協裕(九)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。