公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/232.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話： 02-2541-9977）(2)擬依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下： 1.受理期間：自111年4月15日起至111年4月25日下午五時止。 2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵件寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」 字樣，以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止；股東得以電子方 式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。