公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年決算表冊報告。 (3)訂定「道德行為準守則」辦法。 (4)訂定「誠信經營守則」辦法。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」辦法。 二、承認事項: (1)照案承認100年度營業報告書及各項決算表冊案。 (2)照案承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)決議通過修訂本公司章程部份條文案。 (2)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)決議通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)決議通過解除董事競業禁止案。 四、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無