公告本公司101年股東常會決議事項

1.股東會日期:101/06/142.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案(2)承認100年度盈餘分配案(3)通過100年度員工分紅及資本公積轉增資發行新股案(4)通過修正本公司章程部分條文案(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(6)通過修正本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案(7)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案(8)通過增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案(9)通過增訂本公司「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」案(10)通過本公司申請股票上櫃案(11)通過本公司現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份案(12)選舉本公司第四屆董事及監察人，任期自民國101/6/14至104/6/13止。當選董事7人，其中包括獨立董事3人:(1)董事:林鴻明(2)董事:宏正自動科技(股)公司代表人-陳新宇(3)董事:賢華投資(股)公司代表人-余明長(4)董事:豐驊投資有限公司代表人-陳清宏(5)獨立董事:楊千(6)獨立董事:胡迪群(7)獨立董事:蕭知中當選監察人3人:(1)監察人:蔡永平(2)監察人:徐宏淵(3)監察人:池宜曇(13)解除本公司第四屆董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無