股東會重要決議事項XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:(1)承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一ＯＯ年度之虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (6)本公司董事及監察人改選案。 董事當選名單: 林鵬飛 薩摩亞商良茂投資有限公司代表人簡秋萍 華盛國際投資股份有限公司代表人譚之寰 陳立仁 獨立董事當選名單: 林健正 池宜曇 黃仁宏 監察人當選名單: 彭新治 李金華 羅來煌 (7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 解除競業禁止董事名單: 林鵬飛/筌寶電子股份有限公司監察人 薩摩亞商良茂投資有限公司代表人簡秋萍/ 筌寶電子股份有限公司總經理、筌寶電子股份有限公司董事 華盛國際投資股份有限公司代表人譚之寰/ 華威國際科技顧問股份有限公司投資副總裁 黃仁宏/宇瞻科技股份有限公司監察人、勝華科技股份有限公司董事 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無