公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項: 一.報告事項 　　(1).本公司一○○年度營業及財務狀況報告。 　　(2).監察人審查一○○年度決算表冊報告書。 　　(3).背書保證及資金貸與他人情形報告。 二.承認事項 　　(1).承認一○○年度營業報告書及財務報表。 　　(2).承認一○○年度盈餘分配。 三.討論事項 　　(1).通過修訂本公司「公司章程」案。 (2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5).通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案。 (6).通過本公司擬請全體股東放棄初次上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現 金增資認股權利案。 四.選舉事項 　　選舉本公司第三屆獨立董事案。 　　當選董事：王光祥、沈銘章及吳日興。 　五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無