公告本公司一○一年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/072.重要決議事項:一、報告事項： (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範案。 (4)訂定本公司誠信經營守則案。 二、承認事項： (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過盈餘轉增資發行新股案。 (3)通過本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處份資產處理作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。 (7)補選本公司監察人案。 選舉結果(監察人當選人):李建揚。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。