公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:101/06/082.發生緣由:重要決議如下：一、承認事項(1)通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司100年度盈餘分配表案。二、討論事項一(1)通過修訂本公司章程案。(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。(3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。選舉事項(1)改選本公司董事、監察人案，新當選名單如下：董事當選人：1.華晶開發顧問股份有限公司代表人：黃喬玉2.實聯股份有限公司3.日鑫創業投資股份有限公司代表人：陶繼冬4.華晶開發顧問股份有限公司代表人：羅台生5.王鴻祥6.翟維德7.曹曉民監察人當選人：1.郭坤仁2.周正民四、討論事項二(1)通過解除董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。