公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認民國100年度決算表冊。(二)承認民國100年度盈餘分派議案：1.普通股股票股利每股配發新台幣0.45元，現金股利每股配發新台幣0.05元。2.配發員工股票紅利為新台幣5,742,785元，擬不分配董監酬勞。3.股東會授權董事會另行訂定配股(息)基準日及辦理相關事宜。4.本次盈餘分派於配股基準日前，如因本公司流通在外股數變動導致配股率發生變動時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。二、討論及選舉事項(一)通過本公司擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案：自民國100年可分配盈餘中提撥股東股利新台幣29,146,500元，發行新股2,914,650股，員工紅利新台幣5,742,785元，以最近一期經會計師查核之財務報告每股淨值新台幣13.54元為計算基礎計算之，發行新股424,134股，計算不足一股之員工紅利以現金發放。(二)通過修訂「公司章程」案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂「股東會議事規則」案。(五)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(六)補選本公司董事一席：新選任任期自民國101年6月5日起至103年6月22日止。選舉結果當選名單：林文斗先生。(七)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無