公告本公司101年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、承認事項: (1)承認100年度營業報告書及財務報表案 (2)承認100年度盈餘分配案 二、討論事項: (1)通過購買董監責任保險案 (2)通過本公司擬申請股票上櫃並辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案， 擬請原股東放棄優先認購權利案 (3)通過修訂公司章程部份條文案 (4)通過修訂公司各項內部辦法案:『股東會議事規則』部份條文、『取得或處分資產 處理程序』部份條文、『資金貸與他人作業程序』部份條文、『背書保證作業程序』 部份條文 (5)通過解除董事競業禁止案 三、臨時動議:補追認支付給各董監事之報酬年度及金額 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無