本公司董事會決議召開一０一年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一０一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、開會時間：於民國一０一年六月二十九日上午十時二、開會地點：假台北市內湖區內湖路一段396號11樓三、會議內容：(一)報告事項：1.一００年度營業報告書。2.監察人審查本公司一００年度決算報告。(二)承認事項：1.承認一００年度營業報告書及財務報表案。2.承認一００年度虧損撥補案。(三)討論事項一：1.修訂本公司章程案。2.修訂「取得或處分資產作業程序」案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項二：解除新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。四、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。五、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於一０一年四月三十日至一０一年五月十日受理股東提案申請，請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆審查結果。受理提案地點：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓，連絡電話: (02)8797-7607。六、本次選舉案之獨立董事候選人名單依公司法192-1規定辦理，其受理提名期間為一０一年四月三十日至一０一年五月十日。受理股東提名場所：因華生技製藥股份有限公司，受理股東提名地址：台北市內湖區瑞光路478巷22號9樓。七、依公司法第165條之規定，自一０一年五月一日至一０一年六月二十九日止停止股票過戶登記。凡有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於一０一年四月三十日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理相關手續(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司，股務代理機構地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，股務代理機構電話：(02)3393-0898。