本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會

1.事實發生日:101/05/282.發生緣由:董事會決議召開101年度第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年5月28日董事會決議辦理。 一、開會時間：101年7月11日（星期三）上午10時整。 二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路108巷1號4樓（本公司會議室） 三、會議召集事由： (1)報告事項：無 (2)承認事項及討論事項：申請股票興櫃案、修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)選舉事項：選任獨立董事及獨立職能監察人 (4)臨時動議 四、辦理過戶手續：依公司法規定，本公司股票停止過戶期間為 101年6月12日起至101年7月11日止。 五、其他應公告事項： (1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15 日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號， 逕向公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2361-1300） (2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東， 其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之， 故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構 富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會 (電話：02-2361-1300)。 (3)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東臨時會提出股東會議案， 請於101年6月7日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。 受理期間為自101年5月29日起至101年6月7日止， 受理處所：杏一醫療用品股份有限公司 (地址：333桃園縣龜山鄉復興一路108巷1號4樓，電話03-397-0761)。 (4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席， 獨立職能監察人應選名額為1席，本公司擬訂於民國101年5月29日至101年6月8日止 受理提名獨立董事及獨立職能監察人候選人名單， 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。