補充公告本公司股東會召集事由

公告序號：1主旨：補充公告本公司股東會召集事由股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年4月10日董事會決議(一)時間：訂於民國101年6月28日(星期四)上午十時正(二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)(三)召集事由：1.報告事項:(1)民國100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告書。(3)其他報告。2.承認及討論事項:(1)承認民國100年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國100年度虧損撥補案。(3)討論擬修改公司章程案。(4)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(5)討論修訂「取得及處分資產處理程序」案。(6)討論修訂「股東會議事規則」案。3.其他議案。4.臨時動議。(四)停止過戶起迄日期：自民國101年4月30日至民國101年6月28日。(五)其他應敘明事項：1.依公司法第165條規定，自101年4月30日至101年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月29日下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月29日郵戳為憑)本公司。股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓，電話:(02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利)。2.有關本公司101年度股東常會受理股東提名權及提案權相關公告，請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(電話:02-2361-1300)查詢。(六)特此公告。