公告本公司101年股東常會重要決議

1.股東會日期:101/05/282.重要決議事項:一.報告事項: (1)一百年度營業報告案。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告案。 二.承認事項: (1)一百年度決算表冊承認案。 (2)一百年度盈餘分派案。 說明:按股東建議將股票股利及現金股利分配比率調整為 股票股利0.45元,每仟股分配四十五股,現金股利調整為0.45元。 三.討論事項: (1)董事會議事運作管理作業修訂案。 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。 說明:本議案配合承認事項第二案調整,擬將未分配盈餘中提撥 股東股利8,579,499元調整為12,869,248元,每仟股無償配發 三十股調整為每仟股無償配發四十五股。 (3)股東會議事運作管理作業修訂案。 (4)取得或處分資產作業程序修訂案。 (5)解除本公司董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無