本公司董事會通過私募普通股 ｜吉元有線電視

1.事實發生日:101/05/222.發生緣由:本公司債權人以對本公司之貨幣債權抵充股款私募普通股。 3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)私募股數：59,494,233股。 (2)私募總金額：以貨幣債權為對價，得抵充之數額以新台幣594,942,330元為 限。 (3)私募價格：本次私募普通股參考價格之訂定係考量股東權益及私募有價證券 於發行後三年內不得自由買賣等因素，故本次私募價格則參考以定價日最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為之。若暫以101年05月22日 為定價日，依前述方式計算私募價格訂為新台幣10元。 (4)員工認購股數：不適用。 (5)原股東認購股數：參考(1)。本次辦理國內私募普通股案，擬洽對本公司持有貨 幣債權之法人股東陶倫股份有限公司(持有本公司股份100%及擔任本公司董事)應募 本次私募案之全部普通股。 (6)本次私募新股之權利義務：本次以私募方式辦理增資發行新股之權利義務，與本 公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之八規 定之限制。 (7)本次私募資金用途：為強化公司營運競爭力、改善財務結構同時降低融資比率及 成本，以利持續發展數位服務。 (8)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用。 (9)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用。 (10)其他應敘明事項：本次私募計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行 條件、資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，暨其他 一切有關發行計畫事宜，未來如因法令變更、主管機關指示修正或基於營運評估、 市場狀況變化或因客觀環境需要變更時，擬授權董事長或其指定之人全權處理之。