公告本公司董事會決議增訂一○一年股東常會召開事宜案

1.董事會決議日期:101/05/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號2樓(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)舉行4.召集事由:(1)報告事項。A.民國一○○年度營業報告書。B.監察人審查民國一○○年度決算表冊。C.本公司訂定誠信經營守則報告。D.本公司訂定道德行為準則報告。(2)承認事項：A.民國一○○年度營業報告書及決算表冊承認案。B.民國一○○年度盈餘分派案。(3)討論及選舉事項：A.修訂「公司章程」案。B.修訂「股東會議事規則」案。C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。D.修訂「董事及監察人選任程序」案。(增訂議案)E.補選本公司兩席董事含一席獨立董事案。F.解除新任董事之競業禁止限制。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無。