補充本公司2012年度股東常會召開相關事宜案

1.董事會決議日期:101/05/112.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室4.召集事由:(1)報告事項： �� 本公司100年度營業報告 �� 本公司審計委員會審查100年度決算表冊報告 �� 本公司101年度員工認股權憑證發行及認股辦法報告 (2)承認事項： �� 100年度財務報表及營業報告書案 �� 100年度盈餘分配案 (3)討論事項： �� 本公司章程修訂案 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(新增) 本公司「背書保證作業程序」修訂案(新增) �� 本公司「股東會議事規則」修訂案 本公司擬配合向中華民國證券櫃檯買賣中心申請第一上櫃掛牌辦理現金增資發行 新股以作為公開銷售案(新增) (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依證券主管機關法規及本公司營運需要，擬補充原經本公司101年3月16日董事會決議之股東常會討論議案事項。