公告本公司董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:101/05/112.發生緣由:董事會決議日期：101/05/11 股東臨時會召開日期：101/06/19 股東臨時會召開地點：台北市龍江路335號2樓本公司會議室 召集事由： (一)報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告 (二)討論及選舉事項： (1)申請登錄興櫃案 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案 (5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案 (8)全面改選第十二屆董事案 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(一)停止過戶起始日期：101/05/21 (二)停止過戶截止日期：101/06/19 (三)依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間： (1)受理提名期間：101年5月14日至101年5月23日止(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。