辛耘企業股份有限公司董事會決議召開101年度股東常會

公告序號：1主旨：辛耘企業股份有限公司董事會決議召開101年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、開會日期：101年6月27日二、停止股票過戶起訖日期：101年4月29日至101年6月27日三、開會時間：10時 (24小時制)　　　開會地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓四、會議召集事由：1.報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)一百年度監察人查核報告。(3)資金貸與他人餘額報告。(4)背書保證餘額報告。(5)買回本公司股份執行報告。(6)投資大陸報告案。(7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案(8)放棄對子公司新耕（上海）貿易有限公司之債權案(9)本公司合併辛耘晶技股份有限公司報告案(10)其他報告事項。2.承認事項：(1)本公司一百年度決算表冊案（含合併報表）案。(2)一百年度盈餘分派案。3.討論與選舉事項：(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。(4)修訂本公司『背書保證作業程序』。(5)修訂本公司股東會會議規則案(6)修訂本公司董事會議事規範案。(7)修訂本公司董事及監察人選任程序(8)修訂本公司董事監察人及經理人道德行為準則案(9)本公司全面改選董事與獨立董事案(10)解除董事競業禁止限制案(11)擬請全體股東放棄上市/櫃時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(12)其他討論事項。五、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定股東現金股利每股配發新台幣0.5元整。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時00分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓　　　電話： 02-2181-1911（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條之規定，自民國101年4月29日（星期日）起至101年6月27日（星期三)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於101年4月27日（星期五）下午四時以前，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理。七、其他應公告事項：(1)依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一0一年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於101年4月22日至101年5月2日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323)，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄以本公告為之。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323，收件人：沈淑真。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）八、特此公告