補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/05/092.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:桃園市經國路168號23樓4.召集事由:1.報告事項： (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)一○○年度監察人審核報告。 2.承認事項： (1)一○○年度決算表冊承認案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 3.討論事項一： (1)盈餘轉增資發行新股案。(新增) (2)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (3)修訂公司章程案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (6)訂定本公司「誠信經營守則及行為指南」。 (7)訂定本公司「道德行為準則」。 (8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(新增) 4.選舉事項： (1)補選獨立董事及獨立監察人案。(撤銷) 5.討論事項二： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(撤銷) 6.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:無