公告本公司第八屆第六次董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/05/032.公司名稱:天鉞電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)投資大陸子公司美金壹佰伍拾萬元整(2)通過本公司一○一年第二季及第三季之財務預測案(3)增、修訂部份稽核管理規章案1.修訂「財務報表編製流程管理辦法」2.修訂「組織架構圖」3.增訂「企業社會責任實務守則」(4)通過本公司「公司治理自評報告」案(5)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具內部控制制度聲明書案(6)本集團各法人向各銀行申請融資額度案(7)通過本公司背書保證案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無