公告本公司董事會決議召開101年股東常會(補充2)

1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科三路26號2F-201會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)民國100年度營業報告書(2)民國100年度監察人查核報告(3)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項：(1)民國100年度營業報告書及財務報表案(2)民國100年度盈餘分派案三、討論事項(一)：(1)本公司民國100年度盈餘轉發行新股案。(補充2)(2)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「公司章程」案。四、選舉事項：(1)補選一席董事及二席監察人案(補充)五、討論事項(二):(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(補充2)5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:無