本公司董事會決議召開101年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年4月20日董事會決議辦理。公告事項：一、 股東會召開日期：中華民國101年6月26日(星期二)上午九時整。二、 股東會召開地點：桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓(本公司會議室)三、 召集事由(一)報告事項：1．本公司一OO年度營業報告書。2．監察人審查一OO度決算表冊報告。3. 修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1．承認本公司一OO年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。2．承認本公司一OO年盈餘分配表。(三)討論及選舉事項：1．討論公司章程修正案。2．討論修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。3．討論修正「取得或處分資產處理程序」案。4．改選本公司董事及監察人。(四)臨時動議。四、停止過戶起始日期:101/04/28五、停止過戶截止日期:101/06/26六、其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：１．辦理過戶日期時間：101年4月27日16時30分前(24小時制)２．辦理過戶機構名稱：元富證券(股)公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓　　　 　　電話： (02)2325-3800(二)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請股東於民國101年4月27日前下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券(股)公司股務代理部」(地址: 台北市敦化南路二段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(三）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月27日起至民國101年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓，電話(03)222-5466)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構「元富證券(股)公司股務代理部」洽詢（電話：(02)2325-3800）。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「元富證券(股)公司股務代理部」。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路１段５６巷９號１樓)，電話：(03)222-5466，並副知證基會。九、特此公告