補充公告本公司召開101年股東常會

公告序號：1主旨：補充公告本公司召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：一、股東會開會時間：101年6月27日(星期三)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。三、會議召集事由：(一)報告事項1、100年度營業報告。2、監察人審查100年度決算表冊報告。3、100年6月3日股東常會通過以「私募普通股」案執行狀況報告。4、修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1、100年度營業報告書及財務報表案。2、100年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「股東會議事規則」案。4、本公司擬辦理私募普通股案。5、補選本公司兩席董事案。6、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國101年4月27日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄市燕巢區橫山路61號）。九、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。十、特此公告。