公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、停止過

公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路1段360巷17號5樓4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司100年度營運報告書。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.申請股票上櫃計劃案。 (二)承認事項 第一案：本公司100年度營業報告書及財務報表。 第二案：本公司100年度盈餘分配表。 (三)討論事項1�� 第一案：上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購討論案。 (四)選舉事項 第一案：董監全面改選案。 (五)討論事項2 第一案：新任董事解除競業禁止案。 第二案：修訂本公司公司章程。(新增) 第三案：修訂本公司及子公司內控相關辦法。(新增) 第四案：擬授權董事長與富邦綜合證?股份有限公司，簽訂過額配售協定討論案。(新增) (六)其他議案及臨時動議 (七)散會本公司 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:本公司自101年3月20日起至101年3月29日下午5時止，受理股東本次股東常會書面提案，提案受理處所為本公司財務部 (地址：台北市內湖路一段360巷17號5樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 本年度股東常會議案之增減變動，皆依相關法令修正。