公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/04/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年04月24日董事會重要決議如下：(1)承認本公司100年度母公司及合併財務報表 (2)通過本公司薪酬委員會審議之100年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)通過本公司一○○年度盈餘分配案。 (4)通過本公司獨立董事候選人名單案 (5)本公司一○○年度內部控制聲明書案。 (6)修訂「公司章程」部分條文案。 (7)修訂「公司股東會議事規範」部分條文案。 (8)通過本公司101年股東常會新增之討論事項。 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。