【更正公告】本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室)4.召集事由:(一)、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (3)本公司對轉投資事業背書保證情形報告 (4)本公司對大陸地區投資情形報告 (5)訂定本公司「道德行為準則」 (6)訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」之內部控制制度 (7)修訂本公司「董事會議事規範」 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○○年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項： (1)申請股票上市(櫃)案 (2)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜 ，擬請原股東全數放棄認購案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「股東會議事規則」案 (6)修訂「公司章程」案 (7)修訂「董事及監察人選任程序」案 (8)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 (9)補選董事一名及獨立董事一名案。 (10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無