公告召開本公司101年股東常會(補行公告)

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會(補行公告)股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：一、開會時間：民國101年6月22日(星期五)10時30分(24小時制)二、開會地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室三、會議召集事由：1.報告事項：(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)赴大陸從事間接投資報告。(4)一○○年度背書保證情形報告。2.承認事項：(1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○○年度盈餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告)原因說明：本公司採二次公告＊預擬現金股利：0.5元/股＊員工現金紅利：2,292,399元＊董監事酬勞：2,292,398元3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)配合本公司申請上市(櫃)案，初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利。(6)本公司董事及監察人全面改選案。(7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。4.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：101年4月23日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市長安東路一段22號5樓電話：(02)25635711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以101年4月23日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：(1)受理期間：自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止。(2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。(郵寄者務請於民國101年4月26日下午5時前寄(送)達，並請於信封封面上加附註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。(二)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告