代子公司公告 - 香港怡海數據服務有限公司股東周年大會決議事項

1.股東會日期:101/04/052.重要決議事項:a.通過截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告及審計帳目。 b.通過董事選舉以單一動議表決，任期由101/4/5至下次股東周年大會。 當選名單:顧新國。 c.通過建議繼續聘任階陽香港會計師行有限公司為本公司核數師直至下次股東周年大 會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。 d.通過批准公司於經審核帳目中披露之應收董事、股東及其相關連公司款項。又決議 通過批准公司提供借款、任何擔保或與借款相關的抵押給予董事或由一位以上的董事 操控的公司。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無