董事會決議召開101年股東會相關事宜

公告序號：1主旨：董事會決議召開101年股東會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/28停止過戶日期起日：101/04/30停止過戶日期迄日：101/06/28公告內容：一、董事會決議日期:101/04/10二、股東會召開日期及時間:101年6月28日上午九時三十分整。三、股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)。四、召集事由:(一) 報告事項：1、一百年度營業報告。2、一百年度審計委員會查核報告書。3、報告本公司背書保證情形。4、報告本公司赴大陸投資概況。(二) 承認及討論事項：1、承認一百年度營業報告書及財務報表案。2、承認一百年度盈餘分配案。3、討論修訂公司章程案。4、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三) 臨時動議五、停止過戶起始日期:101/04/30六、停止過戶截止日期:101/06/28七、其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出101年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於101年4月20日起至101年4月30日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後，親自（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。