公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、董事會決議日期：101/04/11二、股東會召開日期：101/06/29　上午10：00三、股東會召開地點：大詠城機械股份有限公司2樓會議室四、召集事由：(一)報告事項：1.報告本公司一○○年度營業狀況2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項：1. 本公司一○○年度財務決算表冊，提請承認。2. 本公司一○○年度盈餘分配案，提請承認。(三)討論事項：1.擬修訂公司章程案，提請討論。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。(四)選舉事項1.全面改選董事(包含獨立董事三席)、監察人案。(五)其他討論事項(一)1.解除新選任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議五、本公司一○○年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣36,000,000元，每股配發0.6元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，擬提請股東會授權董事長洽特定人全權處理之。六、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：（1）股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。（2）提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。（3）受理期間：101年4月18日起至101年4月27日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。（4）受理處所：大詠城機械股份有限公司（地址：50544彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號）電話：（04）781-3033及聯絡人：鐘福連。（5）該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。（6）本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。五、依據公司法第192條之1規定受理股東補選提名獨立董事候選人說明如下：（1）股東提名資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第165第2項或第3項停止股票過戶時，股東持股未達百分之一者之提名，不列入獨立董事候選人名單。（2）受理期間：101年4月18日起至101年4月27日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人，凡有意提名之股東務請於101年4月27日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提名將不列入候選人名單。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件。七、其他應敘明事項：(一)依公司法第一百六十五條規定，自101年05月1日起至101年06月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年06月28日(星期四)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構-日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段10號11樓，電話：02-23826789)查詢。(二) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：50544彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號）(三) 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。(四) 除分函通知各股東外，特此公告。