公告本公司召開一百零一年股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/04/082.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台北市南京東路三段131號地下一樓4.召集事由:一、報告事項： (一)2011年度營業報告。 (二)監察人審查2011年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一)承認2011年度決算表冊案。 (二)承認2011年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (一)盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂「公司章程」案。 (三)全面改選董事及監察人案。 (四)解除新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:一、關於本公司2012年股東常會議案，本公司擬依規定辦理公告提案權事宜及獨立董事 侯選人提名案，要點包括： （1）提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。 （2）提案方式：以書面方式提出。 （3）提案受理期間：2012年4月22日起至2012年5月2日止。 （4）提案受理處所名稱：富驛酒店集團有限公司 （5）提案受理地址：臺北市光復南路288號3樓之3，電話：02-27727716。 （6）其他未盡事宜，均依中華民國公開發行公司相關法令規定辦理。