展旺生命科技股份有限公司101年股東常會公告

公告序號：1主旨：展旺生命科技股份有限公司101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/08停止過戶日期起日：101/04/10停止過戶日期迄日：101/06/08公告內容：一、開會日期：中華民國101年6月8日(星期五)上午十時整。二、開會地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科研路36號。三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年4月6日董事會之　　　　　決議辦理。四、會議內容(一)報告事項1.100年度營業報告。2.監察人查核100年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度虧損撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。五、其他應公告事項：　 (1)依公司法第165條規定，自101年4月10日至6月8日止，停止股票　　　過戶。　　(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月9日(星期　　　一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市大同區承德路3段210號B1)，　　辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月9日（最後過戶日）郵　　戳日期為憑。　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會　　　 開會38日前依規定將相關資料送達展旺生命科技(股)公司股務課　　　(地址：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號)並副知證基會。　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其　　　 開會召集通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月7日起至　　　 101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東　　　 務請於101年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案處所：展旺生命科技(股)公司股務課(地址：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號；電話：(037)-580100)。六、除分函通知各股東外，特此公告。