公告本公司董事會決議召開一○一股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/04/112.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號4.召集事由: 一.報告事項： (1) 一○○年度營業狀況報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 二.承認事項： (1) 一○○年度營業報告書暨財務報表案 (2) 一○○年度盈餘分配案 三.討論事項： (1)修訂公司章程部份條款案，提請　議決。 (2)辦理盈餘轉增資發行新股案，提請　議決。 (3)修訂「董事及監察人選任辦法」案，提請 議決。 (4)修訂「股東會議事規則」案，提請　議決。 (5)修訂「取得與處分資產處理程序」案，提請　議決。 四.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下:(1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (3)受理期間:101年4月23日起至101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於101年5月3日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所：西北臺慶科技股份有限公司，地址：桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路 1-1號股務室 聯絡人:李小姐電話: 03-4641148 )，逾期恕不受理。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。