董事會決議召開股東會日期相關事宜

1.董事會決議日期:101/04/092.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:桃園縣桃園市春日路1492號7樓 (本公司會議室)4.召集事由:(1) 報告事項：1、一百年度營業報告。2、監察人審查一○○年度決算表冊報告。(2) 承認事項：1、本公司一百年度營業報告書及財務報告案。2、本公司一百年度盈餘分配案。(3) 討論事項(一)：1、擬修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。2、擬修訂本公司「股東會議事規則」案。3、擬修訂本公司「公司章程」案。4、大陸地區投資案。5、本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。(4)選舉事項1、增補選本公司獨立董事、董事及獨立職能監察人案。(5) 討論事項(二)：1、擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止案。(6) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:1.受理股東提案期間：101/04/27起至101/05/07 18時止。2.受理股東提案處所：弘凱光電股份有限公司股務部〈地址：33051桃園縣桃園市春日路1492號七樓〉電話：(03)357-9118。