本公司董事會決議事項

1.事實發生日:101/04/062.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過本公司100年度營業報告書。 (2)通過本公司100年度盈虧撥補案。 (3)通過訂定本公司101年股東常會召開時間及地點。 (4)通過本公司受理101年股東常會股東提案之期間及場所。 (5)通過授權本公司董事長與大華證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東於掛 牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。 (6)通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放 棄儘先分認之權利案。 (7)通過修改本公司「公司章程」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (10)通過委任會計師專案審查內部控制制度案。