召開一○一年股東常會公告

特此公告更正/*TL 51 9961 儀大 101/04/03 召開一○一年股東常會公告公告序號：1主旨：召開一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據：公司法、證券交易法規定及本公司101/04/03董事會決議辦理公告事項：一、股東會開會時間：一○一年六月二十一日(星期四) 上午十時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心 )三、股東會會議內容：(一)報告事項：1.一○○年度營業報告書。2.一○○年度監察人查核報告書。3.一○○年度背書保證情形報告。4.一○○年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。(二)承認事項：1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.一○○年度盈餘轉增資發行新股案。2.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.「股東會議事規則」部分條文修訂案。4.董事及監察人改選案。5.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、本公司一○○年度盈餘分配案，業經101年4月3日董事會決議如下：(一)1.擬以本公司一○○年度未分配盈餘45,205,000元，轉增資發行新股，計4,520,500股，每股面額10元。2.盈餘轉增資按增資配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發70股，配發不足壹股之畸零股，自增資配股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股依面額以現金給付（計算至元為止，元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。4.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。5.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理之。(二)擬以本公司未分配盈餘19,373,500元，分配現金股利，每仟股配發現金股利300元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(三)本盈餘分配案，俟一○一年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權、除息基準日。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月十一日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自一○一年四月二十三日起至六月二十一日止停止股票過戶登記，因最後過戶日一○一年四月二十二日為假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於營業日四月二十日(星期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢