本公司董事會決議召開101年股東常會公告。

，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：燁茂實業股份有限公司〈地址：高雄市路竹區後鄉里順安路345號〉電話：(07)6962255-311/*TL 43 2712 遠雄悅來 101/04/02 本公司董事會決議召開101年股東常會公告。公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年3月20日董事會決議辦理。公告事項：一、股東會召開日期：中華民國101年6月22日(星期五)上午九時整。二、股東會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)三、召集事由：1.報告事項：(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認100年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.臨時動議：四、本公司100年度盈餘分配案，本公司董事會擬不分配股利。五、依公司法第165條規定，自民國101年4月24日起至民國101年6月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未過戶者，務請於民國101年4月23日(星期一)下午4時30分以前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續，郵寄辦理者，以101年4月23日郵戳為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月11日起至民國101年4月20日止(上午八時三十分至下午五時)受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日下午五時前寄(送)達並載明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。以掛號函件寄送。受理處所：遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號，電話：03-8123900）。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號）並副知證基會。八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859）洽查詢。九、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本次股東常會之召集通知，以本公告