本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

1.事實發生日:101/03/292.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期、時間:101/06/28上午9時 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) 4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 二.承認事項： (1)承認一○○年度決算表冊案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之一規定，受理股東提案說明如下： (1)提案資格：依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。 (3)受理期間：101年04月20日起至101年04月30日止受理股東就本次股東常會提案， 凡有意提案之股東務請於101年04月30日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備 查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司 地址：新北市三重區興德路88號7樓 電話：(02)2995-2730 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (6)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋 庸再送董事會審查。