召開一○一年股東常會

公告序號：1主旨：召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/05停止過戶日期起日：101/04/07停止過戶日期迄日：101/06/05公告內容：一、董事會決議日期：101年3月19日二、股東會開會時間：101年6月5日 上午九時三、股東會召開地點：台南市仁德區新田里勝利一街18號(奇菱光電股份有限公司三廠A107會議室)四、召集事由：(一)報告事項1、一○○年度營業報告2、監察人審查一○○年度財務報表報告(二)承認事項1、本公司一○○年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案2、本公司一○○年度盈餘分派案(三) 討論暨選舉事項：1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案3、董事及監察人任期屆滿改選案4、解除本公司新任董事競業禁止限制案(四)臨時動議(五)散會五、盈餘分派案主要內容說明如下：現金股利：擬以一○○年度可分配盈餘中提撥新台幣129,013,954元配發現金股利，即每仟股配發新台幣500元。六、擬提請股東常會同意就本公司營業範圍內解除新任董事競業禁止之限制。七、依公司法172條之1規定，101年股東常會股東提案受理期間擬定於101年4月2日至101年4月13日，受理地點為奇菱光電股份有限公司，地址：台南市仁德區新田里勝利一街18號 (財會處)。八、依公司法一六五條規定，自101年4月7日至101年6月5日止， 停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國101年4月6日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」（台北市松山區東興路8號B1樓），辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。九、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者，請逕向本公司(電話：06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區東興路8號B1，電話:02-27463797)洽詢。十、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司（地址：台南市仁德區新田里勝利一街18號）。十一、本次股東會本公司委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。十二、特此公告。