新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一Ｏ一年股東常會公告

公告序號：1主旨：新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一Ｏ一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據：依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一Ｏ一年三月廿七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一Ｏ一年六月二十一日(星期二)上午九時整。二、開會地點：新北市土城區中央路四段2號11樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)、報告事項第一案：一ＯＯ年度營業報告。第二案：監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。(二)、承認事項第一案：一ＯＯ年度財務報表案。第二案：一ＯＯ年度盈餘分配案。(三)、討論事項：第一案：本公司盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案。第三案：修訂「公司章程」案。(四)、選舉事項第一案：補選本公司監察人案，提請 選舉。(五)其他議案及臨時動議。1、依公司法第一六五條規定，停止過戶日期自一Ｏ一年四月二十三日至一Ｏ一年六月二十一日止，停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一Ｏ一年四月二十二日下午五點前親臨本公司股務代理機構大華證券股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）。2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股務代理部洽詢補發（電話：02-23892999）。3、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理機構洽詢。4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議室)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。5、依據公司法一百七十二條之一規定，自一Ｏ一年四月六日起至一Ｏ一年四月十五日止，凡有意提案及提名之股東務請於一Ｏ一年四月十五日下午五時前親洽或郵寄提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣並以掛號函件寄送至本公司）。6、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。7、特此公告。