公告本公司召開101年股東常會相關事宜

公告序號：1主旨：公告本公司召開101年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：101/06/14停止過戶日期起日：101/04/16停止過戶日期迄日：101/06/14公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月27日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：101年6月14日　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月16日至101年6月14日　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：台北市承德路2段81號3樓　（四）會議召集事由：　 1.報告事項：　　　　　(1)營業及財務報告　　　　　(2)審計委員會審查報告　　　　　(3)本次股東常會股東提案情形報告　　　　　(4)其他報告事項　　　　2.承認事項：　　　　　(1)民國101年度營業報告書及財務報表承認案　　　　　(2)民國101年度盈餘分配案.　　　　3.討論事項：　　　　　(1)修訂「本公司章程」案　　　　　(2)修訂「取得或處分資管理辦法」案　　　　　(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。　　　　4.臨時動議三、除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或　　就提案之全部或一部於臨時動議案進行前，以投票方式表決。四、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年4月15日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市許昌街17號2樓　　　　　　　　　　電話： (02)23611300　（三）辦理過戶方式：　　　　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日101年4月15日　　　　適逢星期例假日，故請提前於民國101年4月13日前 親臨本公司股務代　　　　理機構「富邦綜合證券股務代理部」(台北市許昌街17號2樓) ，辦理過　　　　戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月15日（最後過戶日）郵戳日期為　　　　　憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本　　　　公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、受理股東提案公告：　　持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常　　會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國101年4月1日起至民國　　101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於　　民國101年4月16日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會　　審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛　　號函件寄送。　　　　受理處所：本公司台北分公司(台北市承德路2段81號3樓,　　　　電話:02-25555218#219)八、其他應公告事項：　　＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，　　　請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人　　　富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23611300）。　　＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿1,000股股東，其股　　　東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會　　　通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證　　　券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。　　　　（電話：02-23611300）。持股滿1,000股以上之股東其開會通知書將　　　於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、　　　身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。　　＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依　　　規定相關資料送達本公司台北分公司(台北市承德路2段81號3樓)，電話：　　　02-25555218#219，並副知證基會。　　＊本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理　　　部九、特此公告