公告董事會決議事項

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過事項1.通過補選董事1席及監察人1席案2.通過獨立董事提名案3.通過申請掛牌上市案4.通過初次上市原股東放棄認購現金增資權利案5.通過增訂內控制度-「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理作業」與「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案6.通過修正101年度稽核計畫案7.通過修正「取得或處分資產處理程序」及「子公司監督與管理作業程序」案8.通過101年度股東會日期及議案內容案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無