公告本公司召開101年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號「頂寮文教活動中心」上午十時。4.召集事由:(1)報告事項?本公司一○○年度營業報告書。?監察人審查一○○年度決算表冊報告。?修訂本公司「董事會議事規範」。(2)承認事項?本公司一○○年度決算表冊承認案。?本公司一○○年度虧損撥補表承認案。(3)選舉及討論事項?本公司章程部分條文修正案。?本公司「股東會議事規範」部分條文修訂案。?本公司「董事及監察人選任處理程序」部分條文修訂案。?本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。?本公司補選監察人一席案。(4)臨時動議(5)散會5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:本公司擬定於一○一年四月六日起至一○一年四月十六日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於一○一年四月十六日下午五時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。有關虧損撥補相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另召開董事會決議通過後公告。