公司董事會召開一Ｏ一年股東常會公告

公告序號：1主旨：公司董事會召開一Ｏ一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/26停止過戶日期起日：101/04/28停止過戶日期迄日：101/06/26公告內容：一､開會時間：中華民國一Ｏ一年六月二十六日(星期二)上午九時正。二､開會地點：新北市三重區興德路129號9樓。三､會議內容：　　(一)報告事項：　　　　1.一ＯＯ年度營業狀況暨一Ｏ一年度營業計劃報告。2.監察人查核報告。3.對大陸地區投資報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。　　　　5.其他報告事項。(二)承認及討論事項：　　　　1. 一ＯＯ年度營業報告書及財務報表承認案。　　　　2. 一ＯＯ年度盈餘分配討論案。　　　　3. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。　　　　4. 修訂本公司章程，討論案。　　　　5. 修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。　　　　6. 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。　　　　7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　　　　8. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。　　　　9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。(二)臨時動議。四、一ＯＯ年度盈餘分配:現金股利，每壹仟股配發500元；自未分配盈餘提撥　　新台幣16,675,000元配發現金股利。五、受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一　　以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百　　字為限。本公司訂於民國101年4月23日(星期一)起至民國101年5月3日(星　　期四)止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國　　101年5月3日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及　　回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函　　件寄送。受理處所：展達通訊股份有限公司股務室﹝地址：新北市三重區　　興德路129號9樓，電話：02-29957953 分機106﹞六、依公司法第一六五條規定，自民國101年4月28日(星期六)至101年6月26日　　(星期二)，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之　　股東，請於民國101年4月27日(星期五)下午5時前親駕或以掛號郵寄本公司　　股務室 (地址：新北市三重區興德路129號9樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者　　以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。七､持股滿壹仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函　　寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一　　編號，逕向本公司股務室洽詢（電話：02-29957953 分機106）。八､持股未滿壹仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本公司對於本公司　　股東常會之召集通知於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會　　通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或　　於當日前往出席股東常會。（電話：02-29957953 分機106）。九､本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前　　（101年5月18日星期五前）依規定將相關資料送達本公司股務室，電話：　　02-29957953 分機106並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金　　會。十､特此公告。