本公司董事會決議召開一百零一年股東常會公告

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之14.召集事由:A、報告事項：(1)100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告(4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告(5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告B、承認事項：(1)100年度營業報告書及財務報表承認案(2)100年度盈餘分配承認案C、討論事項：(1)100年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」部分條文案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)修訂「股東會議事規範」部分條文案(5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法D、臨時動議E、散會5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:A、受理股東常會提案事宜如下：(1)受理持股達1%以上股東提案期間：101年4月17日起至101年4月26日止。(2)受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區大利一路三號，電話：06-5055858。(3)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。B、本公司一百年度之盈餘分配內容尚未經董事會決議通過，俟股東常會四十日前經董事會決議後再另行公告。